Leis empresariais do Wyoming blindam instituição de caridade sediada em Gaza

Os dirigentes da Palestinian Orphan Home Association, instituição de caridade muçulmana conhecida em Gaza como Dar Yateem, abriram uma base corporativa com fins lucrativos no Wyoming, estado que se tornou um refúgio para organizações criminosas e terroristas empenhadas em disfarçar suas operações como negócios legítimos.

Ao obter uma licença empresarial no Wyoming, que não cobra imposto corporativo nem imposto de renda, o Dar Yateem estabeleceu uma base corporativa que não precisa informar ao público como gasta seu dinheiro — uma obrigação que a lei federal dos EUA impõe às organizações sem fins lucrativos. Se há uma explicação inocente para o Dar Yateem ter feito isso, os envolvidos não estão dizendo qual é. Dirigentes ligados à instituição de caridade e à sua empresa no Wyoming ignoraram repetidos pedidos de esclarecimento do Focus on Western Islamism (FWI) sobre o assunto. A Secretaria de Estado do Wyoming, que supervisiona os registros corporativos no estado, também ignorou perguntas por e-mail e telefone.

Dar Yateem atua em estreita colaboração com entidade incluída em lista de sanções

O Dar Yateem tem bons motivos para evitar o escrutínio. Informações obtidas pela Coleven, ONG que ajuda instituições financeiras e órgãos reguladores a identificar e desmantelar redes de financiamento do terrorismo no mundo, indicam que o Dar Yateem opera em estreita colaboração com outra instituição de caridade sediada em Gaza, conhecida como Al-Salah Islamic Association. Em 2007, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac) do Departamento do Tesouro dos EUA designou a Al-Salah e seu falecido diretor — um conhecido operador do Hamas chamado Ahmad Al-Kurd — como entidades de financiamento do terrorismo.

“A Sociedade Al-Salah apoiou combatentes ligados ao Hamas durante a primeira Intifada e recrutou e doutrinou jovens para apoiar as atividades do Hamas”, informou o Ofac, descrevendo Al-Kurd como “um reconhecido líder de alto escalão do Hamas em Gaza”.

A designação da Al-Salah não impediu que dirigentes do Dar Yateem trabalhassem em estreita colaboração com a organização e com o próprio Al-Kurd. Numerosos documentos obtidos pela Coleven revelam que o Dar Yateem abriu licitações para contratar empresas que prestassem serviços de transporte a duas escolas da Al-Salah em Gaza.

Segundo o edital de licitação emitido pelo Dar Yateem, a Organização Internacional de Caridade Islâmica do Kuwait era a fonte última dos recursos desembolsados pelo Dar Yateem. Outros documentos fornecidos pela Coleven mostram que o Dar Yateem abriu licitações para a construção de escolas da Al-Salah.

Gerir obras de escolas e contratos de transporte para escolas administradas pelo Hamas em Gaza não ajuda a imagem do Dar Yateem, que se apresenta como associação beneficente sem fins lucrativos que presta “serviços sociais, educacionais, de saúde, de desenvolvimento e de assistência aos pobres e necessitados” palestinos que vivem sob um “cerco sufocante” e sob as mãos dos israelenses.

A Coleven afirma que o Dar Yateem representa sério risco para bancos que fazem negócios com a instituição de caridade e com sua empresa no Wyoming. A organização “não está apenas prestando assistência a órfãos em Gaza”, diz o porta-voz da entidade. “O Dar Yateem opera, na verdade, dentro de um ecossistema mais amplo de assistência social, distribuição de ajuda e arrecadação de fundos que se sobrepõe à infraestrutura de financiamento do Hamas incluída em listas de sanções.” Há bons motivos para crer que a organização esteja violando leis contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, o que expõe ao risco de sanções as instituições que interagem com o Dar Yateem.

Fundado em 2006, o Dar Yateem arrecada recursos para suas operações em Gaza por meio do Muslim Giving, site de financiamento coletivo sediado em Londres que oferece “uma experiência fluida para doadores, arrecadadores e instituições de caridade” interessados em doar a causas islâmicas. O site, um negócio com fins lucrativos, não respondeu a um pedido de esclarecimento do FWI sobre a conveniência de servir de canal para recursos destinados ao Dar Yateem.

Empresas nos EUA e no Reino Unido

Para obter seu registro corporativo no Wyoming, o Dar Yateem contratou a Expert Filer, empresa sediada na Califórnia especializada em protocolar documentos em nome de pessoas fora dos Estados Unidos que buscam constituir empresas no Wyoming. Uma página arquivada do site traz depoimentos elogiosos de clientes localizados na China, Índia, Itália, Espanha, Argélia, Marrocos, Territórios Palestinos e Emirados Árabes Unidos. O FWI enviou vários pedidos de esclarecimento a dirigentes da Expert Filer, mas não obteve resposta.

“A finalidade, a supervisão e a relação dessas empresas com as operações do Dar Yateem em Gaza permanecem obscuras”, relata a Coleven. “Isso levanta preocupações de transparência quanto ao uso de infraestrutura corporativa nos EUA e no Reino Unido, e sugere que as entidades carecem de uma justificativa econômica clara.”

O Focus on Western Islamism descobriu que o endereço usado para constituir a LLC do Dar Yateem no Wyoming — 30 N. Gould St., Suite R, Sheridan, Wyoming — serve de endereço legal para centenas de milhares de sociedades de responsabilidade limitada, incluindo muitas empresas envolvidas em atividades fraudulentas, segundo reportagem publicada no The Wyoming Tribune Eagle no fim de 2025. O veículo informa que “abrir uma LLC no Wyoming e usar um agente registrado em um endereço físico no Wyoming permite que as empresas se valham das leis de privacidade e das isenções fiscais do Wyoming sem fazer negócios no estado — abrindo caminho, assim, para que empresas que não são negócios legítimos tirem proveito desse sistema”.

Citando relatório publicado no fim de 2024 pelo OpenCorporates, site de transparência corporativa, o Tribune Eagle informa que “LLCs do Wyoming têm sido associadas a invasões de computadores e lavagem de dinheiro”. O mesmo relatório afirma que “a Coreia do Norte usou LLCs do Wyoming em um enorme golpe para fraudar americanos e financiar seu programa de armas nucleares”.

O Dar Yateem havia estabelecido bases corporativas no Reino Unido. Em 2022, a organização criou a Dar Yateem Pal LTD, entidade britânica que foi encerrada em agosto de 2024. No ano seguinte, foi criada outra empresa ligada ao Dar Yateem no Reino Unido, a Dar Yateem Home LTD, dissolvida no início deste mês (agosto de 2026).

Registros públicos indicam que Basem al-Habash, descrito aqui como diretor-geral do Dar Yateem, atuou como diretor-geral da Dar Yateem LTD e como secretário da Dar Yateem Home LTD. Al-Habash é citado como diretor da escola Al-Salah nesta reportagem. Esta foto, parte de uma galeria maior publicada na página da Al-Salah no Facebook em 2022, demonstra os laços estreitos de al-Habash com os administradores da escola. (Al-Habash aparece sentado à esquerda da imagem, mais próximo da câmera.)

A legenda da galeria acima descreve al-Habash participando de uma reunião sobre “o processo educacional na escola particular do sr. Ahmed Al-Kurd”, descrito pelo Centro Palestino de Informação como “presidente da Sociedade Beneficente Salah, ligada ao Hamas, [que] liderou uma coalizão de fundações beneficentes na Faixa de Gaza [Gaza Strio (sic)] [e que] também havia sido prefeito de Deir al-Balah, onde morava”.

Outras publicações no Facebook mostram al-Habash, do Dar Yateem, participando de eventos organizados pelo Charitable Committee of Islamic Help to the Palestinian People (Al Monasara). Em 2008, Israel designou a Al Monasara como parte da Union of Good, incluída naquele mesmo ano pelo Ofac como parte da rede de financiamento do Hamas. O próprio Habash publicou no Facebook imagens de crianças ao lado de integrantes do Hamas, com as próprias crianças vestindo trajes militares ao estilo do Hamas.

Jaber Ayash

Há outros vínculos entre o Dar Yateem e a Al-Salah. Jaber Ayash, descrito nesta reportagem como diretor da Al-Salah, foi apontado aqui como diretor do Dar Yateem em 2020. Desde 2007, Ayash atuou no departamento governamental de esportes controlado pelo Hamas em Gaza, tendo sido brevemente diretor interino do Conselho Supremo da Juventude e dos Esportes em Gaza. Em novembro de 2022, o veículo de notícias palestino SHMS informou que Ayash entregou um cheque de US$ 40 mil do governo controlado pelo Hamas em Gaza a uma liga local de futebol. Em 2023, Abd al-Salam Haniyeh, o filho mais velho do líder do Hamas Ismail Haniyeh, concedeu a Ayash um “reconhecimento especial” por seu longo histórico de serviços ao governo controlado pelo Hamas em Gaza.

Não é a primeira vez que o filho do líder do Hamas é associado a instituições de caridade ocidentais. Em 2023, Abd al-Salam Haniyeh apareceu no lançamento de um projeto da Bayader Association em Gaza, organizado em parceria com a Islamic Relief, onde funcionários da Bayader o abraçaram, assim como a outros altos dirigentes do Hamas. A Bayader, instituição de caridade sediada em Gaza e fundada em 2007, pouco depois de o Hamas assumir o controle da Faixa de Gaza, recebeu US$ 900 mil da USAID poucos dias antes do massacre de 7 de outubro.

Ahmed Albhaisi

Ahmed Albhaisi, listado como dirigente da Dar Yateem LTD, sediada no Reino Unido, antes de sua dissolução no início deste mês, também assina o relatório anual de 2026 da Daryateem LLC, a entidade corporativa da instituição de caridade no Wyoming. (Ver abaixo.) Albhaisi também apareceu em uma chapa de candidatos apoiada pelo Hamas em uma eleição em Deir al-Balah, ao lado do fundador da Al-Salah designado pelo Ofac, Ahmed Al-Kurd.

Em fevereiro de 2026, o Dar Yateem havia publicado o logotipo da Hayat Yolu Derneği (HYD) em seu site, aparentemente para destacar a organização como instituição de caridade aliada com a qual trabalha em Gaza. O Ofac designou a HYD como organização de financiamento do terrorismo no mês seguinte.

Bancos precisam manter distância dos ativos do Dar Yateem

“As constatações sugerem a necessidade de diligência reforçada e de escrutínio mais rigoroso das atividades, dos afiliados e das entidades do Dar Yateem, inclusive dos que estão nos Estados Unidos e no Reino Unido”, afirmou a Coleven em seu relatório sobre a instituição de caridade.